Служба безпеки України та Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об’єктах мережі автозаправних станцій Glusco, власником яких є Віктор Медведчук.
Про це повідомляє прес-служба СБУ на своєму сайті.
Компанію підозрюють в ухиленні від сплати податків. Орієнтовна сума становить близько 240 млн грн. Кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу:
ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом);
ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).
У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.
На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.
Наразі проводяться заходи за участю працівників Державної податкової служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на збір доказів і відомостей, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень.
Досудове розслідування триває та здійснюється Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
